О проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж»

Место нахождения: город Москва

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!
Совет директоров Акционерного общества по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж» (далее – Общество, АО «Электроцентромонтаж») сообщает Вам, что «17» мая 2024 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования) состоится годовое Общее собрание акционеров Общества, созываемое Советом директоров Общества.
Форма проведения – заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров – «23» апреля 2024 года.
Право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров имеют владельцы размещенных обыкновенных акций Общества.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 121059, 
г. Москва, Бережковская наб., д. 18А или 121059, Москва, а/я 13 или доставить лично по адресу: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д.18А. 
Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования: «17» мая 2024 года. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – «16» мая 2024 года.
Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров будут считаться также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
ВНИМАНИЕ! Требования к заполнению бюллетеней указаны в примечаниях к бюллетеням.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА:

1. Об утверждении годового отчета АО «Электроцентромонтаж» по итогам 2023 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроцентромонтаж» за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков 
АО «Электроцентромонтаж» по результатам 2023 года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Электроцентромонтаж».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электроцентромонтаж».
6. О назначении аудиторской организации АО «Электроцентромонтаж». 
7. О последующем одобрении крупных сделок.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, Вы можете ознакомиться с «26» апреля 2024 года по «16» мая 2024 года (включительно) по адресу: 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 18А (центральный офис) (дополнительная информация размещена на сайте Общества – http://ecm.ru/). Информация (материалы) предоставляется по рабочим дням (с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут).
Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Для участия в годовом Общем собрании акционеров Общества (голосовании) представитель акционера:
- физического лица – дополнительно должен представить удостоверенную в установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядке доверенность;
- юридического лица – дополнительно должен представить соответствующие документы, подтверждающие полномочия представлять указанное юридическое лицо.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА АКЦИЙ АО «ЭЛЕКТРОЦЕНТРОМОНТАЖ»

АО «Электроцентромонтаж» уведомляет о том, что в случае принятия Общим собранием акционеров решения по вопросу № 7 повестки дня, акционеры – владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали «ПРОТИВ» принятия решения по вопросу «О последующем одобрении крупных сделок» либо не принимали участия в голосовании по данному вопросу (далее – Требование о выкупе акций).
Выкуп акций будет осуществляться по цене 38 копеек за 1 (одну) обыкновенную акцию, определенной Советом директоров Общества (Протокол № 01-2024 от 12.04.2024), исходя из рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной акции, определенной оценщиком (Отчет №1809-Н42-41 от 22.12.2023г.). 
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется по правилам п.2 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах».




ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫКУПА АКЦИЙ

Выкуп акций осуществляется в соответствии со ст. 76  Федерального закона «Об акционерных обществах».
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Электроцентромонтаж», или отзыв такого требования предъявляются путем направления по почте заказным письмом либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, регистратору АО «Электроцентромонтаж» - ООО «ЦУР» (далее – «Регистратор») по адресу 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр.1. с пометкой «Выкуп акций АО «Электроцентромонтаж».
В порядке п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. 
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
Требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров АО «Электроцентромонтаж», сообщения о волеизъявлении акционеров, не зарегистрированных в реестре акционеров АО «Электроцентромонтаж» должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия Общим собранием акционеров АО «Электроцентромонтаж» решения по вопросу №7, то есть в период с 18.05.2024 по 01.07.2024 года включительно. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций 
АО «Электроцентромонтаж». 
Со дня получения Регистратором Требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров АО «Электроцентромонтаж» записи о переходе прав на выкупаемые акции к АО «Электроцентромонтаж» или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Со дня получения Номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения Номинальным держателем информации о получении Регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день получения Регистратором:
- соответствующего требования или его отзыва от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Электроцентромонтаж»,
 - сообщения о волеизъявлении акционера, не зарегистрированного в реестре акционеров АО «Электроцентромонтаж» от Номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Электроцентромонтаж».
Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десять) процентов стоимости чистых активов 
АО «Электроцентромонтаж» на дату принятия решения по вопросу № 7 Общим собранием акционеров. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. 
Акции, предъявленные к выкупу, будут выкуплены Обществом в течение 30 (тридцати) дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия Общим собранием акционеров АО «Электроцентромонтаж» решения по вопросу «О последующем одобрении крупных сделок». 
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества утверждает Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, будет осуществлена путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от 
АО «Электроцентромонтаж», соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. 
Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ О ВЫКУПЕ И ОТЗЫВА ТРЕБОВАНИЯ О ВЫКУПЕ

Для удобства акционеров к данному сообщению прилагается рекомендованный бланк Требования о выкупе акций акционера.
Данные, указанные акционером в Требовании о выкупе, должны совпадать с данными, содержащимися в реестре акционеров 
АО «Электроцентромонтаж». В соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае непредоставления зарегистрированными лицами информации об изменении соответствующих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации. 
К требованию, подписанному представителем акционера, должна быть приложена доверенность, содержащая соответствующие полномочия подписавшего требования представителя, оформленная в соответствии со ст. 185 Гражданского кодекса РФ. В случае если Требование о выкупе подписано представителем акционера – юридического лица, имеющего право действовать без доверенности, Общество рекомендует приложить к нему документы, подтверждающие полномочия подписанта.
Требования к заполнению Отзыва требования о выкупе идентичны требованиям, предъявляемым к заполнению Требования о выкупе, изложенным выше. 


Совет директоров АО «Электроцентромонтаж»