Годовое Общее собрание акционеров

Акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж»
Место нахождения: Российская Федерация, Москва

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж» (далее – Общество) сообщает Вам, что 20 июня 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 18А состоится годовое Общее собрание акционеров Общества, созываемое Советом директоров Общества.
Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Совет директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» определил дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 27 мая 2019 года.
Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют владельцы размещенных обыкновенных акций Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА:

1. Об утверждении годового отчета АО «Электроцентромонтаж» по итогам 2018 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Электроцентромонтаж» по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Электроцентромонтаж»
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электроцентромонтаж».
6. Об утверждении аудитора АО «Электроцентромонтаж».
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции № 9.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, Вы можете ознакомиться с 30 мая 2019 года по 20 июня 2019 года (включительно) по адресу: 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 18А (центральный офис) (дополнительная информация размещена на сайте Общества – http://ecm.ru/). Информация (материалы) предоставляется по рабочим дням (с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут), а также в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Регистрация участников годового Общего собрания акционеров Общества производится 20 июня 2019 года с 9 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Бережковская набережная, д. 18А. При себе необходимо иметь паспорт (для граждан Российской Федерации) или иной документ, удостоверяющий личность (для иностранных граждан), а также бюллетени для голосования, которые Вам направлены вместе с настоящим сообщением.
Для участия в годовом Общем собрании акционеров Общества (голосовании) представитель акционера:
- физического лица – дополнительно должен представить удостоверенную в установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядке доверенность;
- юридического лица – дополнительно должен представить соответствующие документы, подтверждающие полномочия представлять указанное юридическое лицо.
В соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 10.3. Устава Общества Вы можете заполнить бюллетени для голосования и направить их по адресу: 121059, Москва, а/я 13 или направить/представить лично по адресу: 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 18А. Заполненные бюллетени должны поступить в Общество не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров, то есть до 17 июня 2019 года включительно, при этом обратите внимание на предъявляемые требования к заполнению бюллетеней, указанные в примечаниях к бюллетеням.



Совет директоров АО «Электроцентромонтаж»