Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж»
(АО «Электроцентромонтаж»)
Место нахождения: город Москва

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

                                                    Совет директоров Акционерного общества по монтажу и наладке электрооборудования и средств
                                                 автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж» (далее – Общество) сообщает Вам,
                                                 что «23» июня 2023 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования) состоится годовое Общее
                                                 собрание акционеров Общества, созываемое Советом директоров Общества.
                                                    Форма проведения – заочное голосование.
                                                    Совет директоров Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ
                                                 «Об акционерных обществах» определил дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие
                                                 право на участие в Общем собрании акционеров – «30» мая 2023 года.
                                                    Право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров имеют
                                                 владельцы размещенных обыкновенных акций Общества.
                                                 Акционер должен направить заполненный бюллетень для голосования по почтовому адресу Общества:
                                                 121059, Москва, а/я 13 или 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 18А, АО «Электроцентромонтаж» или
                                                 доставить лично по адресу: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 18А.
                                                    Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров будут считаться акционеры,
                                                 бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования: «23» июня 2023.
                                                 При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий
                                                 дате окончания приема бюллетеней – «22» июня 2023.
                                                    Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров будут считаться также акционеры,
                                                 которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали
                                                 лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об
                                                 их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
                                                    Обращаю Ваше внимание на предъявляемые требования к заполнению бюллетеней, указанные в
                                                 примечаниях к бюллетеням.
                                                                              ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА:
                                                                              1. Об утверждении годового отчета АО «Электроцентромонтаж» по итогам 2022 года.
                                                                              2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
                                                                              3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков
                                                                              АО «Электроцентромонтаж» по результатам 2022 года.
                                                                              4. Об избрании членов Совета директоров АО «Электроцентромонтаж».
                                                                              5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электроцентромонтаж».
                                                                              6. О назначении аудиторской организации АО «Электроцентромонтаж».
                                                    С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
                                                 годового Общего собрания акционеров Общества, Вы можете ознакомиться с «03» июня 2023 года по
                                                 «22» июня 2023 года (включительно) по адресу: 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 18А
                                                 (центральный офис) (дополнительная информация размещена на сайте Общества – http://ecm.ru/).
                                                 Информация (материалы) предоставляется по рабочим дням (с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут).
                                                    Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через
                                                 представителя акционера. Для участия в годовом Общем собрании акционеров Общества (голосовании)
                                                 представитель акционера:
                                                    - физического лица – дополнительно должен представить удостоверенную в установленном
                                                 Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядке доверенность;
                                                    - юридического лица – дополнительно должен представить соответствующие документы,
                                                 подтверждающие полномочия представлять указанное юридическое лицо.

                                                                                                                                                               Совет директоров АО «Электроцентромонтаж»