Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций "Электроцентромонтаж"	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО ЭЦМ	
1.3. Место нахождения эмитента	121059, г.Москва,  Бережковская набережная, д.18А	
1.4. ОГРН эмитента	№1027739083866 от 19.08.2002г.	
1.5. ИНН эмитента	7730014175	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00544-A	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.ecm.ru 	
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решения по всем вопросам повестки дня собрания.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 03.07.2009 г., г. Москва, Бережковская наб., д.18А.
2.3. Кворум общего собрания – 69,0386%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО ЭЦМ Касьянова Владимира Ефимовича, расторжение заключенного между ним и Обществом трудового договора, определение размера выплачиваемой компенсации при увольнении. Избрание нового Генерального директора ОАО ЭЦМ, утверждение условий и порядка заключения с ним трудового договора. 
2. Внесение изменений в Устав Общества: дополнить Устав новым разделом «Статья 20 Президент Общества».
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить 03.07.2009 г. полномочия Генерального директора ОАО ЭЦМ Касьянова Владимира Ефимовича и расторгнуть заключенный между ним и Обществом трудовой договор. 
Компенсации при увольнении выплатить после их утверждения Советом директоров согласно условиям Трудового договора от 16.06.2006 г. (рег. №3). 
Избрать Генеральным директором ОАО ЭЦМ Межибовского Вениамина Моисеевича (ИНН 760400469130; паспорт 78 03 954119 выдан 05.05.2003 г. Управлением Внутренних дел Кировского района г. Ярославля, код подразделения 762-001; зарегистрирован по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, 42, кв.7).
Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписать Председателю Совета директоров на срок 5 лет. 
Установить оплату труда и материальное стимулирование Генерального директора по принятой в Обществе системе оплаты труда и стимулирования.
Формулировка решения по 2-му вопросу повестки дня:
Утвердить и внести изменения в Устав Общества: дополнить Устав новым разделом «Статья 20  ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА».

	

Статья 20 ПРЕЗИДЕНТ  ОБЩЕСТВА
20.1. По решению Совета директоров в Обществе может учреждаться должность Президента. Решение об учреждении в Обществе должности Президента принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.
20.2. Все вопросы, связанные со статусом Президента, с порядком избрания на должность Президента, правами и обязанностями, материально-техническим обеспечением деятельности, установлением социальных гарантий и прекращением его полномочий, регулируются Уставом Общества и положением о Президенте Общества, утверждаемым Советом директоров.
20.3. Избрание Президента и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента.
20.4. Президент избирается на срок до пяти лет простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров в соответствии с регламентом заседаний Совета директоров.
20.5. На должность Президента может быть назначено любое лицо, обладающее полной дееспособностью и не лишённое в установленном действующим законодательством РФ порядке права занимать соответствующие должности.
Кандидат на должность Президент должен иметь высшее образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет. 
20.6. Президент может избираться на эту должность неограниченное число раз.
20.7. Лицо, избранное Президентом, вступает в полномочия Президента с даты, указанной в решении Совета директоров.
20.8. Общество заключает с избранным Президентом трудовой договор сроком до 5 лет. Трудовой договор с Президентом от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества издает приказ о вступлении избранного кандидата в должность Президента Общества. 
20.9. Президент осуществляет следующие полномочия:
- участвует в разработке концепции развития Общества;
- участвует в решении вопросов совершенствования организационной и управленческой деятельности Общества.
- представляет Общество в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями;
- участвует от имени Общества в деятельности попечительских советов и иных благотворительных органов;
20.10. Президент имеет право:
- вносить на рассмотрение Совета директоров, Правления, Генерального директора Общества предложения по совершенствованию организационной структуры Общества, оптимизации и улучшения управления Обществом и давать рекомендации по указанным и иным вопросам;
- участвовать в рассмотрении вопросов производственной, кадровой деятельности Общества;
- представлять Общество на форумах, в государственных и общественных организациях по предварительно согласованным вопросам;
- осуществлять иные функции и полномочия в соответствии с уставом Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления и Генерального директора Общества.
20.11. Сделки и иные юридические значимые действия Президент может совершать на основании доверенности, выданной Генеральным директором Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
20.12. Прекращение деятельности Президента происходит в следующих случаях:
- в связи с истечением срока трудового договора;
- по собственному желанию Президента, выраженному в его письменном заявлении;
- по решению Совета директоров, принятому простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации». 

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 06 июля 2009 г.

3. Подпись	

Генеральный директор               _________________________                 В.М. Межибовский 

06. 07. 2009 г.                                 м.п.