Акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж»

Место нахождения: Российская Федерация, Москва

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж» (далее – Общество) сообщает Вам, что 01 июля 2020 года состоится годовое Общее собрание акционеров Общества, созываемое Советом директоров Общества.

Форма проведения

Заочное голосование.

Дата фиксации прав акционеров

07 июня 2020 года — дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

Право голоса

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют владельцы размещенных обыкновенных акций Общества.

Как направить бюллетень

Почтовый адрес: 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 18А

Или: 121059, Москва, а/я 13

Лично: 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 18А

Сроки приема бюллетеней

• Последний день приема: 30.06.2020
• Бюллетени должны быть получены до 01.07.2020
• Для инструкций через учетные лица — сообщения принимаются до двух дней до 01.07.2020

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Об утверждении годового отчета АО «Электроцентромонтаж» по итогам 2019 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Электроцентромонтаж» по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Электроцентромонтаж».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электроцентромонтаж».
6. Об утверждении аудитора АО «Электроцентромонтаж».

Доступ к материалам

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, Вы можете ознакомиться с 11 июня 2020 года по 01 июля 2020 года (включительно) по адресу: 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 18А (центральный офис) (дополнительная информация размещена на сайте Общества – http://ecm.ru/). Информация (материалы) предоставляется по рабочим дням (с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут).

Участие через представителя

Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Для участия в годовом Общем собрании акционеров Общества (голосовании) представитель акционера:

• физического лица – дополнительно должен представить удостоверенную в установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядке доверенность;
• юридического лица – дополнительно должен представить соответствующие документы, подтверждающие полномочия представлять указанное юридическое лицо.

Совет директоров АО «Электроцентромонтаж»